Dado que el hampa encuentra vacíos en el mundo del derecho, viola las fronteras legales para delinquir. Es así como los estamentos transnacionales comienzan a tomar cartas en el asunto tipificando este delito, como lo es el comercio de personas y de narcóticos y el lavado de dinero, entre otros.

Criminalidad transnacional e instrumentos para combatirlaI. IntroducciónII. Mercados ilegales, criminalidad organizada, migración y minorías étnicasA. Mercados ilegalesB. Migración e inmigraciónC. Criminalidad organizadaD. Minorías étnicas/extranjerasIII. Referencias conceptuales para el análisis de la criminalidad transnacionalA. Mercados criminales: comercio de drogas y de individuosB. Criminalidad organizada e implicaciones transnacionalesC. Migración, inmigración, minorías étnicas y criminalidad transnacionalIV. Consecuencias para la política criminalA. Política criminal y mercados ilegalesB. Cooperación a nivel policial u judicial y unificación de las normas legalesC. La modernización del derecho penalD. Convenciones internacionales y criminalidad transnacionalComercio de narcóticos, utilidades de procedencia ilícita y lavado de dineroI. Comercio de drogas y política de retiro de circulación de las utilidades de origen ilícitoII. Supuestos relativos al comercio de narcóticos y ganancias de procedencia ilícitaIII. Comercio den narcóticos, controles al lavado de dinero y trasformaciones en el Derecho PenalConclusiones